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大庆“金宫玉”公司诓骗300市民投资款3000万元
 2019-11-21

连日来,媒体对大庆市公安机关侦破的多个集资诈骗案,进行了连续跟踪报道。在众多案件中,一个名为“金宫玉”的投资管理有限公司,引起了记者的注意。

该公司自2014年7月开办以来,以经营高收益投资理财为名,骗取300余人投资款,共计3000余万元。

在我市(大庆)公安机关,目前已经破获的集资诈骗案中,无论涉案人数,还是涉案金额,都是最多最大的。

那么,目前该案侦办情况如何?市民又是如何被骗的?

10月16日,记者来到龙南公安分局,对此事进行了采访。

两名犯罪嫌疑人光着膀子被抓。图片由警方提供

公司员工称老板跑了

“最先报案的就是‘金宫玉\\’公司的一名员工,大家上班时,突然发现法人和经理都不见了,屋子里只剩下了一个空壳,打手机也始终无法接通。”负责侦办此案的龙南公安分局刑侦四队大队长刘扬说。

在初步了解中刘扬得知,这名报警的员工不仅分数次向公司投资3万元做理财,还为多名客户做了投资理财业务,并与公司签订了投资理财合同。

虽然调查才刚刚开始,但刘扬已经意识到事情的严重性。

因为民警们赶到该公司现场查看时,发现用于存储公司财务和客户资料的电脑主机,以及财务办公室保险柜里的现金都被转移走了。

也就是说,这是一起预谋已久的集资诈骗案,相关犯罪嫌疑人为了掐断警方侦办线索,不惜把重要证据连夜转移走。

由于案情重大,分局将案件情况向市公安局经侦支队有关领导汇报,并迅速介入深层次调查。

民警起获的案件证据。

连环卫工人的钱都骗

“公司老板跑路,投资的市民也蒙了,都来分局报案登记。”刘扬说。

警方经过统计,受损市民竟然多达300余人,其涉案金额高达3000余万元。

“这些都是老百姓的血汗钱啊。”刘扬说。

采访中,记者得知,在“金宫玉”投资的市民,年纪最大的已经70岁左右了。

另外还有一名环卫工,辛辛苦苦扫大街,攒些钱送了过去,希望多赚点钱贴补家用,没想到本金也搭进去了。随着调查的不断深入,民警发现,“金宫玉”的法人代表是39岁的河南省新安县人常某,实际经营者为33岁的河南省嵩县人褚某。

公司倒闭之前,曾雇有员工17人。

法人代表常某,除在让胡路区开设“金宫玉”外,还指使代某在萨尔图区开办“聚和祥”投资管理有限公司,骗取投资款2100余万元。

另外,常某在哈市和沈阳市等地都注册了类似的公司。

拉拢市民投资“吹爆了”

为拉拢市民投资,“金宫玉”不惜重金在全市投资宣传。

该公司组织业务员,在一些大型商场内及街头,大范围地发放小广告。

为增加可信度,“金宫玉”宣称,该公司是由黑龙江政府批准、省工商总局核准注册成立的省级资质投资管理有限公司,公司实力雄厚,具有独立法人资格的股份有限公司。

“金宫玉”还吹嘘称,公司隶属于香港金宫玉珠宝有限责任公司,各地的资产总额达到40多亿元,公司领导层均为银行高职人士,管理规范。

上述的宣称,旨在让市民相信公司的实力。

实际上,吸引市民投资的,却是其高额的投资回报。

警方暂扣的轿车。

假装签和同蒙骗市民

“金宫玉”的产品共有三种,第一种为“黄金宝”,投资额度只有10万元,一年的年付收益率为14.4%,也就是1.44万元。第二种为“翡翠宝”,投资金额1万元至50万元不等,10万元投资一年的年付收益率为15%,即1.5万元。第三种为“财富宝”,投资金额有1万、10万和20万,投资10万元12个月的年收益率14.4%,同样为1.44万元。

后经公司财务人员及部分受害市民证实,“金宫玉”收取市民投资款的方式有三种,分别为现金、银行转账和POS机转账。

收款后,该公司还会和投资的市民签订一份看似正规的投资合同。

俩嫌疑人突然没影了

“我们前期侦查中,已经固定了一些证据,剩下的就是追捕两名犯罪嫌疑人。可这两个人似乎人间蒸发一样,我们在河南洛阳工作了35天,才把二人成功抓获。”刘扬说。

抓捕时当地气温较高,民警又在陌生环境中工作,所以整个抓捕过程十分艰难,办案民警付出了较大的辛苦。

刘扬告诉记者,嫌疑人常某和褚某的反侦察意识特别强,两个人偷偷住在一栋还没有交工的毛坯房里。

房子后面就是大山,他俩不用手机通话,吃饭都是别人送过去的,不是当地人,根本找不到他们俩。

民警经过30多天的缜密侦查,确定了两个人的落脚点。为了不打草惊蛇,民警迅速展开了抓捕,而大庆警方的到来,也让二人大吃一惊。当时二人还在睡觉,身上连上衣都没来得及穿。

把两人控制住后,刘扬问:“知道我是哪儿的吗?”其中一人回答:“我知道,听口音就知道了。”

另一人说:“我们算是服了,这样都能找到我俩。”然而,民警在他们居住的房间里,并没有找到二人逃离时带走的客户资料、账本等。后在民警询问下,才找到了藏匿物品的另一个地方。

经审讯又一老板栽了

民警成功在河南洛阳嵩县,将犯罪嫌疑人常某和褚某抓获,并依法扣押车辆2台,封存车辆1台,起回褚某拿走的账本6本、会计凭证20本,笔记本5个,电脑主机3台、监控主机1台,客户资料2000余份,银行小票300余张。

“返回大庆后,我们立即对二人审讯。”刘扬说。常某交代,他是在大老板郭某的指导和出资下,开公司行骗的,他以自己名义分别在沈阳、大庆、哈尔滨注册了投资管理有限公司,这三个公司的负责人都是由他招聘的。

三个公司分别为,大庆市金宫玉投资管理有限公司,负责人褚某;黑龙江金宫玉投资管理有限公司,负责人鲁某;辽宁汇胜投资担保有限公司,负责人马某。

公司在运营期间,客户的投资款现金部分用作公司的日常开支、员工的提成和工资、客户的返利和返还本金等等,另一部分,以POS机转账的形式转到绑定的银行卡内。

司法审计所核对账目

刘扬介绍,通过查询银行小票,发现大庆“金宫玉”共使用了9台POS机,分别为卡拉卡代付公司、瑞银信代付公司和中汇支付公司代理的POS机,目前POS机的查证已完成。

9台POS机,共绑定了8张银行卡,其中6张银行卡的流水账目已经确认,还差2张卡的流水正在调查中。

“调查这些,就是为了查明资金的流向,尽最大可能追回市民损失的投资款。”刘扬说。

通过司法审计所对公司账目进行审计查明资金流向,经鉴定涉案总金额3585.9万元,其中已偿还市民投资本金1150.2万元,未偿还本金2430.2万元。

其中,该公司支付市民利息311.8万元,2014年11月至今年5月,该公司发生费用568.3元,现仍有1550余万元去向不明。

刘扬说:“接下来,他们将通过POS机绑定的银行卡信息,查找持卡人,查证其是否涉案,并追踪剩余资金的去向,同时根据银行卡先期查询的资金流向追查涉案公司。”


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编辑:何双印
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