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武汉查获全国特大团伙骗税案 虚开增值税达3.7亿
 2020-01-07

  没有实际经营,武汉72家公司竟敢大量克隆农产品进货发票,同时向全国24个省市区虚开上万份增值税专用发票。

  武汉市国税局昨日通报,近日查获一起全国特大团伙骗税案,抓获8名犯罪嫌疑人。目前已查实虚开增值税金额3.7亿元,案件正在深挖中。

  一次协查,惊出一身冷汗

  2013年10月,武汉市国税局接到国家税务总局通知,要求对该市2家纺织公司协查。

  经查证,这2家公司在没有货物交易的情况下,向外地出口企业大量虚开增值税专用发票,以帮助出口企业骗取退税款。

  武汉市国税局运用“增值税发票快速预警系统”比对,惊讶地发现全市类似企业有72家,且企业负责人或成员均来自河南某县。

  该局货物和劳务税处处长陈刚说:“看到查出的信息,惊出一身冷汗!国税专案组突击检查,孰料这72家企业负责人全部逃匿。这些企业惊人相似:均从事农产品贸易,且都在开业3个月至6个月内疯狂虚开发票,在少量申报纳税后,迅速消失。”

  案情重大!经初步核实,上述企业克隆农产品进货发票1万余份,金额11.73亿元;同时虚开增值税专用发票1.5万份,金额18.16亿元。

  跨省追查,摸清来龙去脉

  涉案人员在逃,案件陷入困局。去年6月,该市国税局获得线索,找到一名曾为武汉鸿之泰皮革公司等4家企业代账的会计。鸿之泰等4家公司都在上述72家公司之列。

  从账面看,鸿之泰等公司均从外地农业合作社购买牛羊皮等农产品,在河南加工后大量销给出口鞋帽的一家青岛公司。

  专案组赶赴外省多地农业合作社及青岛市调查,发现鸿之泰等公司取得的进货发票全是克隆的假票。加工、销售行为也是假的。

  武汉市国税局介绍,购进农产品可按13%税率抵扣增值税。鸿之泰等公司获得了外省农业合作社普通发票的真实号段信息后,克隆假票用于抵税。同时向下游出口企业大量虚开增值税发票,以赚取手续费。下游出口企业则编造货物信息,骗取出口退税。

  冰山一角,此案仍在深挖

  经侦查,鸿之泰皮革等4家公司和河南皮革加工点的幕后操作人均为同一人孔某。孔某被抓获后,专案组收缴了大量物证。

  该市国税局表示,该案从克隆进货发票,到虚开增值税发票,再到出口骗税……属上下游跨省串通作案。主要犯罪嫌疑人通过电话、短信遥控指挥,一旦暴露立即换号消失。涉案的这4家企业只是冰山一角,目前正在追查其余68家企业涉案情况,最终要将该团伙一网打尽。

  武汉朋来律师事务所主任刘源波说,根据刑法,虚开增值税发票税款数额巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或无期徒刑。从已披露的涉案金额看,显然属于此列。

  该市国税局局长梅昌新建议,为应对新型涉税犯罪,需改革现有税务稽查体制。一是建立全国性风险信息预警系统;二是建立跨部门、跨区域应对机制,特别是建立跨地区专业稽查经侦团队,重拳打击全国团伙作案的犯罪分子。 (记者 江萌 通讯员 常春林 叶翩)
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编辑:何双印
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